За более чем десятилетие работы на рынке юридических услуг городов Москвы и Санкт-Петербурга партнёры и юристы нашей компании накопили уникальный опыт в решении практических вопросов, возникающих в процессе деятельности юридических лиц.

Перед заключение договора мы настоятельно рекомендуем Вам попросить контрагента заполнить простую анкету с указанием организационно-правовой формы (ОПФ), фирменного наименования, ОГРН, ИНН, банковских реквизитов, наименования единоличного исполнительного органа и Ф.И.О. лица, замещающего указанную должность с представлением копий подтверждающих документов.

Но это не всегда удается сделать (по разным причинам). В любом случае Вы можете провести самостоятельную проверку, которая должна стать обязательной процедурой перед заключением договора с любым контрагентом. Это особенно важно, когда отношения оформляются впервые и контрагент вам не известен.

При этом, Вы ничего не теряете, поскольку это Вам ничего не будет стоить. Итак, проверяем:

- ОПФ, наименование, место нахождения, факт и дату регистрации, ИНН, КПП, ОГРН;
- Поданы ли контрагентом документы на государственную регистрацию изменений;
- Принято ли контрагентом решение о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала;
- Принято ли регистрирующим органом решение о предстоящем исключении контрагента из ЕГРЮЛ, как недействующего юридического лица;
- Входят ли в состав органов управления контрагента дисквалифицированные лица;
- Находится ли контрагент по адресу массовой регистрации юридических лиц;
- Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке
- Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует
- Находится ли имущество контрагента на реализации в рамках исполнительного производства;

 



Указанные действия помогут Вам в будущем минимизировать свои гражданско-правовые и налоговые риски.

 
ООО «МВ и Партнёры» © 2011